ПОЛІКОМБАНК

Ліцензії та дозволи, які має банк:

Банківська ліцензія № 152 від 07 листопада 2011 року
Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на ринках капіталу:

Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність АД № 075840 від 14.09.2012
Субброкерська діяльність – видана на підставі рішення НКЦПФР № 420 від 01.07.2021
Депозитарна діяльність депозитарної установи АЕ № 263217 від 20.08.2013

Членство у міжбанківських об’єднаннях, біржах, асоціаціях і міжнародних організаціях:

Асоціація українських банків (АУБ)
Національна платіжна система “Український платіжний простір”
Асоціація "Українська спілка учасників платіжного ринку"
Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

Полікомбанк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Полікомбанк зареєстрований у Податковій службі США (U.S. Internal Revenue Service, IRS) в якості іноземної фінансової установи, що здійснює співробітництво з IRS по FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), і отримав глобальний ідентифікаційний номер посередника (Global Intermediary Identification Number, GIIN) – R6NGJG.99999.SL.804 (Детальніше)

Полікомбанк має профіль KYC (Know Your Customer – знай свого клієнта) на міжнародних платформах Accuity та SWIFT. (Детальніше)

Переваги наявності власного профілю:

Доступ до KYC бази даних і документів по всьому світу в режимі 24/7.
Безпечне зберігання даних і документів згідно з політикою строгої безпеки і захисту даних.
Забезпечення перевірки і відбору наданих документів для найвищої ефективності даних.
Унікальна додаткова інформація надає незалежну і практичну оцінку прямих і непрямих кореспондентських зв’язків і схильності ризику санкцій.

Участь у KYC надзвичайно вітається усім світовим банківським товариством, оскільки свідчить про прозорість бізнесу банку, його готовність до співпраці з кореспондентами та клієнтами, а також здатність ефективно і оперативно проводити процедури Due Diligence (вивчення клієнта).

В рамках профілю KYC аргументовано та загальнодоступно було розкрито наступну інформацію про Полікомбанк:

Ідентифікація Полікомбанку – назва, адреса, реєстраційні дані, ліцензії тощо.
Форма власності та структура управління Полікомбанком (інформація про кінцевих бенефіціарних власників, правління, керівництво, наглядову раду, річний звіт, основні фінансові показники).
Види діяльності та клієнтська база Полікомбанку(високо ризикові продукти та послуги, географія діяльності, типи клієнтів тощо).
Інформація про дотримання законодавчої бази (питання фінансового моніторингу, комплаєнсу). Результатом є надання анкети – опитувальника Wolfsberg Group (Групи Вольфсберг), яка є асоціацією тринадцяти глобальних банків, і має на меті розробити структуру та керівництво для управління ризиками фінансової злочинності, особливо стосовно політики KYC, боротьби з відмиванням грошей та боротьби з тероризмом.
Податкова інформація – податковий номер, інформація FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act – закон про оподаткування іноземних рахунків) тощо.