Вимоги до третіх осіб, що надають додаткові та супутні послуги

Загальні кваліфікаційні вимоги до страхових компаній

1. СК та її діяльність відповідає Закону України «Про страхування» та іншим нормативно-правовим актам України у сфері страхування.
2. СК здійснює діяльність на ринку страхування не менше 3 років.
3. В історії існування СК (враховується також інформація щодо керівників та власників компанії) відсутні випадки, що можуть негативним чином характеризувати її ділову репутацію.
4. Частка переданих на перестрахування чистих страхових платежів за попередній календарний рік становить не більше 60% їх загального обсягу.
5. Відсутність збитку за попередній звітній календарний рік у значних розмірах (більше 10% від власного капіталу на останню звітну дату).
6. Відсутність негативної кредитної історії СК.
7. Відсутність податкового боргу.

Кваліфікаційні вимоги до суб'єктів оціночної діяльності

1. Інформація про суб'єкта оціночної діяльності включена до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;
2. Суб'єкт оціночної діяльності має чинний сертифікат за напрямами оцінки майна, щодо яких дозволена практична діяльність з оцінки визначених видів забезпечення.
3. Досвід практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності на ринку України з оцінки майна не менше ніж п'ять років, з яких не менше ніж три роки за напрямами оцінки майна визначених видів забезпечення.
4. Бездоганна ділова репутація.

Вимоги до нотаріусів, які мають намір співпрацювати з Банком з метою здійснення Правочину:

1. Інформація про нотаріуса має бути внесена у Єдиний реєстр нотаріусів;
2. Досвід (практична діяльність) роботи нотаріусом щодо посвідчення Правочинів за відповідним напрямком не менше 1 (одного) року, який підтверджується відповідними документами, що надаються нотаріусом до Банку.
3. Позитивна ділова репутація нотаріуса, що включає відсутність судових рішень, які набрали законної сили, по визнанню посвідчених даним нотаріусом договорів (угод) недійсними з вини нотаріуса, про проведення відносно даного нотаріуса слідчих дій по кримінальних справах.
4. Наявність офісу (робочого місця нотаріуса);
5. Можливість здійснення правочинів поза межами свого офісу.